کارشناس مبارزه با پولشویی - نظارت

شرح شغل :

جمع آوری قوانین و اصول مبارزه با پولشویی از منابع مرتبط و برنامه‌ریزی برای اجرای آنها

پیگیری اجرای اصول AML در واحدهای مختلف شرکت

تهیه و اجرای برنامه آموزشی AML

بررسی درخواست های ارسالی از طرف شاپرک به منظور حصول اطمینان از رسیدگی و رفع آن ها

مشارکت در تدوین، بازنگری و به روزرسانی دستورالعمل‌های مرتبط با AML/CFT در تمام واحدهای تحت امر

ارسال گزارشات تراکنش‌ها و شناسایی معاملات مشکوک به مراجع بالادستی

تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های شناسایی معاملات مشکوک و برخورد با ایشان

پایش مستمر اجرای الزامات مرتبط با AML/CFT در شرکت و رده بندی مشتریان بر اساس سطح ریسک

تدوین رویه های برخورد متناسب با سطح ریسک تعاملات کاری و نظارت بر اجرای آن در شرکت

طراحی و بهبود رویه‌های AML/CFT

اقدامات جهت به روز رسانی رویه‌ها بر اساس آخرین الزامات و استانداردها به منظور کاهش ریسک در شرکت

ممیزی کننده واحدهای تحت امر واحد مبارزه با پولشویی و کشف تقلب و ذینفعان

تدوین و ارسال بخشنامه براساس ابلاغیات و دستورالعمل های دریافتی از مراجع نظارتی و بالادستی به مدیریت مبارزه با پولشویی و کشف تقلب جهت ابلاغ

شرایط احراز :

حداقل کارشناسی در رشته های مدیریت، صنایع، مالی، حقوقی و رشته‌های مرتبط

حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط

آشنا به قوانین تجارت الکترونیک

مسلط به نرم افزارهای حسابداری و آماری

آشنایی کامل با استاندارد و الزامات قانونی حوزه پیشگیری از تقلب و مبارزه با پولشویی

تسلط بر چارچوب ها و مکانیزم های پیشگیری از تقلب و مبارزه با پولشویی

تسلط بر نرم افزار های مبارزه با پولشویی و Fraud ، رویه و الگوهای نظارتی بر فعالیت‌ها مطابق دستورالعمل‌های قانونی

توانمند در تحلیل داده

مدیریت زمان

حل مسئله

مسئولیت پذیری